Деятельность общества

29 мая 2018 года зарегистрирован дополнительный выпуск простых (обыкновенных) акций в количестве 917 500 штук номинальной стоимостью 4 копейки на общую сумму эмиссии 36 700 рублей.

Уставный фонд ОАО «СКО «Брестагроздравница» составляет 11 832 578 белорусских рублей (Одиннадцать миллионов восемьсот тридцать две тысячи пятьсот семьдесят восемь рублей) рублей. Уставный фонд разделен на 295 814 450 (Двести девяносто пять миллионов восемьсот четырнадцать тысяч четыреста пятьдесят) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 4 (четыре) копейки каждая.

 

Внеочередное общее собрание акционеров 21 мая 2018

«Уважаемые акционеры ОАО «СКО «Брестагроздравница»

21 мая 2018 года в 14-30 состоится внеочередное общее собрание акционеров «ОАО «СКО «Брестагроздравница» в актовом зале главного корпуса, по адресу: 225027 Брестская область, Брестский район, район пос. Берестье.

Повестка дня собрания:

  1. Об утверждении оценки стоимости неденежного вклада в уставный фонд ОАО «СКО «Брестагроздравница».
  2. Об утверждении результатов размещения акция.
  3. Об утверждении решения о выпуске акций ОАО «СКО «Брестагроздравница».
  4. Об увеличения уставного фонда ОАО «СКО «Брестагроздравница».
  5. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «СКО «Брестагроздравница».
  6. Об утверждении корпоративного кодекса ОАО «СКО «Брестагроздравница».

Форма проведения - очная.

Форма голосования по вопросам 1-6 – открытое голосование бюллетенями;

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: 225027 Брестская область, Брестский район, район пос. Берестье, ОАО «СКО «Брестагроздравница», главного корпуса, каб. № 216 с 14 по 20 мая 2018 года (время работы с 8.00 до 16.30), а 21 мая 2018 - по месту его проведения собрания

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «СКО «Брестагроздравница» - 16 мая 2018 года;

Время регистрации участников собрания: 21 мая 2018 года с 14-00 до 14-30 по месту проведения собрания

Для регистрации при себе иметь:

  • акционерам - паспорт;
  • представителям акционеров - паспорт и доверенность.

Телефон для справок 8-0162-91-11-48, 8-0162-91-11-00».

Лопурко 911148

Решения собрания акционеров от 12 апреля 2018

«Уважаемые акционеры ОАО «СКО «Брестагроздравница»

ОАО «СКО «Брестагроздравница» доводит до сведения акционеров, что 12 апреля 2018 года на внеочередном общем собрании акционеров принято решение об увеличении размера уставного фонда, путем выпуска дополнительных акций, размещаемых путем проведения закрытой подписки.

В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 293 903 681 голосами или 99, 66% от общего количества голосов, имеющих право на участие в собрании.

Внеочередное общее собрание акционеров приняло следующее решение.

1.1. Увеличить размер уставного фонда ОАО «СКО «Брестагроздравница» до 11 832 578 белорусских рублей (Одиннадцать миллионов восемьсот тридцать две тысячи пятьсот семьдесят восемь рублей), путем выпуска дополнительных простых (обыкновенных) акций в количестве 917 500 (девятьсот семнадцать тысяч пятьсот) штук номинальной стоимостью 0,04 белорусских рублей (Ноль белорусских рублей четыре копейки) каждая, на общую сумму 36 700 белорусских рублей (Тридцать шесть тысяч семьсот рублей), размещаемых путем проведения закрытой подписки.

1.2. Утвердить прилагаемые условия проведения закрытой подписки на дополнительный выпуск акций Общества

1.3. Поручить директору Общества Житинцу С.С.:

  • уведомить акционеров (согласно реестру акционеров на 09.04.2018) о проведении закрытой подписки на акции Общества в установленном порядке;
  • заключать договоры подписки с акционерами Общества на акции Общества.

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
ОАО «СКО «Брестагроздравница»
12 апреля 2018 года, протокол № 15


УСЛОВИЯ

проведения закрытой подписки на дополнительный выпуск акций ОАО «СКО «Брестагроздравница»

  1. Условия проведения закрытой подписки на дополнительный выпуск акций Открытого акционерного общества «Санаторно-курортная организация «Брестагроздравница» (далее – Условия) разработаны в соответствии с законодательством Республики Беларусь, уставом ОАО «СКО «Брестагроздравница» (далее – Общество) и определяют цели, порядок и сроки проведения закрытой подписки на дополнительный выпуск акций Общества.
  2. Зарегистрированный уставный фонд Общества составляет 11 795 878 (одиннадцать миллионов семьсот девяносто пять тысяч восемьсот семьдесят восемь) белорусских рублей, разделен на 294 896 950 (двести девяносто четыре миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч девятьсот пятьдесят) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 0,04 белорусских рублей (Ноль белорусских рублей четыре копейки) каждая. Привилегированные акции Обществом не выпускались. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.
  3. Размер объявленного уставного фонда Общества составляет 11 795 878 (одиннадцать миллионов семьсот девяносто пять тысяч восемьсот семьдесят восемь) белорусских рублей.
  4. Подписка проводится с целью получения эмитентом в собственность недвижимого имущества для укрепления материально-технической базы.
  5. Планируемый объем эмиссии – 917 500 (девятьсот семнадцать тысяч пятьсот) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 0,04 белорусских рублей (Ноль белорусских рублей четыре копейки) каждая на общую сумму 36 700 белорусских рублей (Тридцать шесть тысяч семьсот рублей). Привилегированные акции при проведении данной подписки не размещаются. Цена подписки на одну акцию 0,04 белорусских рублей (Ноль белорусских рублей четыре копейки).
  6. Оплата дополнительно выпускаемых акций производится путем внесения в уставный фонд эмитента неденежного вклада.
  7. Порядок расчета и выплаты дивидендов по акциям Общества определен уставом Общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Дивиденды могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам года. Решение об объявлении и выплате дивидендов, в том числе о размере дивидендов и порядке их выплаты, принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Наблюдательного Совета. Размер дивидендов объявляется в белорусских рублях на одну акцию и не может быть больше рекомендованного Наблюдательным Советом. Дивиденды объявляются без учета удерживаемых налогов. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании данных того же реестра владельцев ценных бумаг – акций Общества, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, принявшем решение о выплате соответствующих дивидендов. Дивиденды выплачиваются по размещенным акциям Общества денежными средствами. Прибыль к распределению Общества, направляемая на выплату дивидендов, распределяется между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций. Дивиденды начисляются в белорусских рублях. Дивиденды выплачиваются юридическим лицам в безналичной форме, физическим лицам – наличными денежными средствами либо в безналичной форме. Дивиденды выплачиваются за вычетом соответствующих налогов.
  8. Срок проведения подписки составляет 15 календарных дней. Подписка проводится с 13.04.2018 года по 27.04.2018 года включительно, место проведения подписки Республика Беларусь, Брестская область, Брестский район, район поселка Берестье, ОАО «СКО «Брестагроздравница», главный корпус, каб. № 216 время подписки с 8-00 до 13-00 час, с 13-30 до 16-30 час, в рабочие дни.
  9. Преимущественное право акционерам, владеющим простыми (обыкновенными) акциями, на приобретения дополнительного выпуска акций не предоставляется.
  10. В случае если объем эмиссии в ходе подписки достигнут, подписка прекращается досрочно. В случае превышения или не достижения планируемого объема эмиссии подписка признается состоявшейся в сумме фактически внесенного неденежного вклада. Отказ от заключения договора подписки не допускается. Подписка может быть признана несостоявшейся при нарушении условий ее проведения и отсутствии заключенного договора на дату окончания подписки.
  11. В случае принятия общим собранием акционеров решения об отказе дополнительного выпуска акций или признания закрытой подписки на акции Общества несостоявшейся, Общество возвращает неденежный вклад, внесенный во время подписки, не позднее одного месяца от даты проведения общего собрания акционеров, на котором утверждались результаты подписки.
  12. Список акционеров, имеющих право на приобретение дополнительных акций, размещаемых по подписке, составлен на основании данных реестра владельцев ценных бумаг – акций Общества, сформированного на 09 апреля 2018 года (далее – дата формирования реестра).

 

Годовой отчет за 2017 год
Повторное очередное общее собрание акционеров 29 марта 2018 г.

«Уважаемые акционеры ОАО «СКО «Брестагроздравница»

29 марта 2018 года в 14-30 состоится повторное очередное общее собрание акционеров «ОАО «СКО «Брестагроздравница» в актовом зале главного корпуса, по адресу: 225027 Брестская область, Брестский район, район пос. Берестье.

Повестка дня собрания:

  1. Годовой отчет Общества за 2017 год и основные направления деятельности Общества на 2018 год.
  2. Отчет о работе Наблюдательного совета Общества в 2017 году.
  3. Отчет ревизионной комиссии Общества в 2017 году.
  4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и бухгалтерской отчетности Общества за 2017 года с учетом аудиторского заключения.
  5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2017 год.
  6. О выплате дивидендов за 2017 год акционерам Общества.
  7. Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества на 2018 год и первый квартал 2019 года.
  8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества
  9. Определение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
  10. Об увеличении размера уставного фонда ОАО «СКО «Брестагроздравница» за счет источников собственных средств путем увеличения номинальной стоимости акций.
  11. О внесении изменений в Устав Общества.
  12. О согласии на внесении в уставный фонд не денежного вклада.
  13. Определение органа печати и места размещения годового отчета.

Форма проведения - очная.

Форма голосования по вопросам 1-13 – открытое голосование бюллетенями

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу:

225027 Брестская область, Брестский район, район пос. Берестье, ОАО «СКО «Брестагроздравница», главного корпуса, каб. № 216 с 22 по 28 марта 2018 года (время работы с 8.00 до 16.30), а 29 марта 2018 - по месту его проведения собрания

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «СКО «Брестагроздравница» - 21 марта 2018 года;

Время регистрации участников собрания: 29 марта 2018 года с 14-00 до 14-30 по месту проведения собрания

Для регистрации при себе иметь:

  • акционерам - паспорт;
  • представителям акционеров - паспорт и доверенность.

Телефон для справок 8-0162-91-11-48, 8-0162-91-11-00

Внеочередное общее собрание акционеров 12.04.2018

«Уважаемые акционеры ОАО «СКО «Брестагроздравница»

12 апреля 2018 года в 14-30 состоится внеочередное общее собрание акционеров «ОАО «СКО «Брестагроздравница» в актовом зале главного корпуса, по адресу: 225027 Брестская область, Брестский район, район пос. Берестье.

Повестка дня собрания:

  1. Об увеличении уставного фонда ОАО «СКО «Брестагроздравница» путем эмиссии акций дополнительного выпуска, размещаемых путем проведения закрытой подписки.

Форма проведения - очная.

Форма голосования по вопросу 1 – открытое голосование бюллетенями;

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу:

225027 Брестская область, Брестский район, район пос. Берестье, ОАО «СКО «Брестагроздравница», главного корпуса, каб. № 216 с 5 по 11 апреля 2018 года (время работы с 8.00 до 16.30), а 12 апреля 2018 - по месту его проведения собрания

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «СКО «Брестагроздравница» - 9 апреля 2018 года;

Время регистрации участников собрания:

12 апреля 2018 года с 14-00 до 14-30 по месту проведения собрания

Для регистрации при себе иметь:

  • акционерам - паспорт;
  • представителям акционеров - паспорт и доверенность.

Телефон для справок 8-0162-91-11-48, 8-0162-91-11-00».

Очередное общее собрание акционеров 15 марта 2018 г.

«Уважаемые акционеры ОАО «СКО «Брестагроздравница»

15 марта 2018 года в 14-30 состоится очередное общее собрание акционеров «ОАО «СКО «Брестагроздравница» в актовом зале главного корпуса, по адресу: 225027 Брестская область, Брестский район, район пос. Берестье.

Повестка дня собрания:

  1. Годовой отчет Общества за 2017 год и основные направления деятельности Общества на 2018 год.
  2. Отчет о работе Наблюдательного совета Общества в 2017 году.
  3. Отчет ревизионной комиссии Общества в 2017 году.
  4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и бухгалтерской отчетности Общества за 2017 года с учетом аудиторского заключения.
  5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2017 год.
  6. О выплате дивидендов за 2017 год.
  7. Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества на 2018 год и первый квартал 2019 года.
  8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества
  9. Определение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
  10. Об увеличении размера уставного фонда ОАО «СКО «Брестагроздравница» за счет источников собственных средств путем увеличения номинальной стоимости акций.
  11. О внесении изменений в Устав Общества.
  12. О согласии на внесении в уставный фонд не денежного вклада.
  13. Определение органа печати и места размещения годового отчета.

Форма проведения - очная.

Форма голосования по вопросам 1-13 – открытое голосование бюллетенями;

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу:

225027 Брестская область, Брестский район, район пос. Берестье, ОАО «СКО «Брестагроздравница», главного корпуса, каб. № 216 с 7 по 14 марта 2018 года (время работы с 8.00 до 16.30), а 15 марта 2018 - по месту его проведения собрания

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «СКО «Брестагроздравница» - 1 марта 2018 года;

Время регистрации участников собрания: 15 марта 2018 года с 14-00 до 14-30 по месту проведения собрания

Для регистрации при себе иметь:

  • акционерам - паспорт;
  • представителям акционеров - паспорт и доверенность.

Телефон для справок 8-0162-91-11-48, 8-0162-91-11-00

Годовой отчет за 2016 год